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们借助新兴概念和发达的网络，花样翻新。澎湃新闻梳理分析数百份裁判文书，发现相似的犯罪套路往往引发大量刑事案件，其一大特点是：套被。
澎湃新闻近期推出系列报道，拆解、归纳这些犯罪套路，以提醒读者，谨防上当。当然，也提醒们，规制骗术的条文都在刑法里装着呢。改邪归正，回头是岸。
随着互联网金融的快速发展，、区块链在投资界引发关注，不法分子趁虚而入，滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的、犯罪。大批投资者“快速致富梦”买入马克币、、百川币等“币”，终倾家荡产、血本无归。
澎湃新闻（www.thepaer.cn）连月来调查发现，此类具有较高迷惑性，受害者涵盖农民、学生、白领，甚至有大学教授、公职人员被骗，有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。
为厘清此类犯罪的套路，犯罪分子假面，澎湃新闻通过裁判文书网，以“虚拟货币”＋“”为关键词，对2014年以来由各地判决的141起刑事案件进行分析、总结，发现至少65种“币”此类套路，337名头目被判刑，他们欺骗数千万投资者至少100亿余元币，超半数被头目用于个人消费挥霍一空。
这上百起案件的犯罪套路如出一辙：不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造、、等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。
65种“币”涉案超百亿，逾千万人买入
澎湃新闻在裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币案例中，新一份判决系于2018年5月2日作出。此类刑事案件数量呈逐年态势，2014年判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。
经统计，141起虚拟货币案共涉mbi、m3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟、hgc、coa、lfg、sri、bismall、ahkcap、cpf、亿分、k币、r币、百川币、k宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号币、格拉斯贝格、bci、m币、翼币、ev币、业绩币、fis、u币、es、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（hftag）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、cpm、克拉币、币、五华联盟虚拟币、美盛e、中华币、米米虚拟货币、fis、云联云币、利物币、、马克币、善心币、无极币、atc、ipc、币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。
根据裁判文书的数字，这些案件涉案总额至少达到1元，平均每种“虚拟货币”背后的组织敛财约1.547亿元币。
这141起虚拟货币案中，部分判决书公布了组织发展下线的人数，澎湃新闻统计发现，这些虚拟货币组织在国内发展会员至少15653622人次。
根据裁判文书，上述虚拟货币案中，以“”涉案金额高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量多。
以组织在国内的发展规模来看，“云币”（又称银联、云联网络平台）组织发展下线4391449为多；其次是“暗黑币”组织共发展会员340多万人。
组织专人发展各地市场，呈跨地域性
从地域来看，鲁、粤、苏、湘四省虚拟货币案件较为多发，山东省判决20起为多，其次为广东、江苏两省各判决19起，湖南省16起。这四省判决的案件占上述案例总数的52.4%。
同时，由于虚拟货币利用互联网进行，而互联网传播具有跨地域性，使得突破了地域和国界的，遍地开花。
以“暗黑币”为例，2016-2017年间，各地共判决5起“暗黑币”案，该组织入侵江苏徐州、南通、淮安，内赤峰、广东深圳等地，13名组织头目因在当地发展下线、扩大规模获刑。
根据上述判决文书，“暗黑币”发展初期即以组织的按照区域划分市场，派专人负责当地的“市场拓展”，即拉人头发展下线。
判决书显示，2014年6月份，刘某和杜某等人策划了“暗黑币”的商谈推广，从当年8月开始制作 “暗黑币”交易网站（www.onclooud.com，现已无法打开），并在设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），在无任何实体经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，由杜某、陈某荣、华某河及各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等不断发展下线，进行网络活动，制定了网站交易“暗黑币”的相关规则。
这5起案件描绘出“暗黑币”的轨迹：安徽人王某加入“暗黑币”组织后，负责在内赤峰市宣传、拉下线；付某在其周某的协助下，在深圳罗湖、南山、龙华等地开课宣传、讲解“暗黑币”，以拓展市场、发展下线会员，成为了深圳市场的重要人员；具有大学的张某云等3人在海门、南通多次给多人讲课宣传和介绍“暗黑币”，并直接和间接发展了80人参加，涉案金额247.067万元；淮安人张某在自己经营的公司内向他人介绍暗黑币，不断发展他人加入，逐步成为淮安地区市场的主要人，通过当面讲解、举办酒会、建立微信群的形式组织、协调淮安地区会员团队发展，直接或者间接收取的资金累计达8083.5万元。
江苏省互联网金融协会公布的2018年互联网识别指南指出，正是由于互联网传播的跨地域性，调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的活动进行，对性的无法从源头上切断，对摧毁整个集团无能为力，治标不治本。
资金多被头目享乐挥霍，仅追回约1/3
以短期高额回报为诱饵，打着投资虚拟货币旗号的组织往往能快速敛财。
例如，判决文书显示，截止2015年3月19日，“暗黑币”交易网站成立短短半年多，达康公司“暗黑币”组织在各地累计有注册会员340多万个，会费收入14.9亿余元。
然而，大量“发财梦”的群众将存款转入组织的同时，头目的财富得以迅速积累，他们又将这些资金用于个人享乐、消费，而组织底层人员大多血本无归。
根据裁判文书，有的头目赚取50多亿元“人头费”；反之，有的受害者因购买“币”倾家荡产，还有残疾人被骗后生活难以维系。
经澎湃新闻统计，在141起案件共计高达百亿的涉案资金中，被追缴、冻结、扣押的金额为3163523045.67元，约为涉案总额的31.44%。
以“暗黑币”为例，至案发，扣押、冻结犯罪分子内活动所得合计币2.9亿余元，其余款项已被转移，或用于该组织办公、举办各种活动等。
又如，2017年9月8日被湖南省津市市判决的云联“云币”组织，11人因组织、活动罪获刑，经鉴定，2015年8月至2016年12月间，银联、云联会员达93个层级，其中注册会员4391449人；通过第三方支付平台共收取会员充值费118073069.59元，这些资金大部分流入上述头目的个人，用于个人购物、购房、买、偿还等消费，还有人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车，冻结52602306.25元，不到会员充值费总额的一半。
再如“”组织，经鉴定，境内已的码涉案金额70余亿元币，判决书中，截至2017年底，冻结、扣押的涉案资金13亿余元。
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